Nos spécialistes Risk Advisory et gestion des risques accompagnent les entreprises et les personnes privées pour surmonter les défis complexes en matière de risques de conformité, grâce à leur expertise technique approfondie.
Nous offrons un éventail complet de services pour identifier les risques commerciaux et les menaces technologiques. Nos consultants réalisent pour le compte d’investisseurs privés ou professionnels des missions visant à améliorer la gestion des risques et à établir une confiance pérenne.
- Réglementation, regulatory MICA. (Markets in crypto-Assets)
- Audit de plateforme CRYPTOS – PSCA. (Prestataire de service sur Crypto-Actifs)
- Conformité, compliance.
- Lutte contre la corruption. (Loi Sapin 2 – FCPA Foreign Corrupt Practices Act – UK Bribery Act )
Contactez nos experts en risques commerciaux pour vous accompagner et réduire votre exposition aux risques. (Conformité, fraude, réputation)
RISK ADVISORY CONSULTING fournit des solutions complètes de vérifications des antécédents, due diligence sur des personnes physiques ou morales.
Évaluation des risques commerciaux Enquêtes ciblées
Face à un environnement économique de plus en plus complexe, il est crucial de rester prudent et de se fier à des experts de confiance.
Les conseils avisés et les solutions novatrices d’enquêtes proposées par nos consultants en gestion des risques permettent aux organisations d’anticiper, gérer et de réduire les risques comme :
- LCB-FT (Anti-Money Laundering – Combating The Financing Of Terrorism).
- KYB (Know Your Business).
- KYS (Know Your Supplier).
- KYP (Know Your Partner).
- KYE (Know Your Employee).
- KYC (Know Your Customer).
Faites appel à notre service de vérification, dépistage ciblé et enquête. Face au nombre alarmant d’escroqueries, de fraudes, et d’embauches inappropriées, nos enquêtes Risk Advisory vous aideront à rester en avance sur les menaces émergentes et à maintenir une résilience optimale.