Vous cherchez à investir une partie de vos capitaux en cryptomonnaies, dans l’immobilier, soutenir un projet en crowdfunding, ou dans des achats en gros ? Notre cabinet vous aide à évaluer les risques liés à de tels projets. Nos conseils vous aident à répondre aux exigences de conformité en matière d’évaluations des risques commerciaux.
Identifier vos risques
De nombreuses entreprises adoptent des systèmes de gestion des risques commerciaux pour en réduire l’occurrence et atténuer leur impact.
Nous identifions les menaces, vulnérabilités et failles dans vos infrastructures et procédures de sécurité actuelles.
Nos experts réalisent des évaluations de risques en s’appuyant sur des technologies avancées assurant des résultats fiables et précis. C’est ce qui fait de nos évaluations une référence dans le secteur.
Détection des risques liés à la conformité
Le risque de non-conformité est particulièrement pertinent dans les secteurs très réglementés comme les cryptomonnaies (BITCOIN, ETHERUM, THESER, BINANCE COIN, le financement participatif (Crowdfunding), l’immobilier (Promotion immobilière). Il concerne également toutes les entreprises. En effet, chaque entreprise doit se conformer aux lois et règlements en vigueur. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des amendes, voire des sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension de l’activité. Travailler avec une entreprise ne respectant pas les règles de conformité présente un risque accru pour vos investissements.
En cas de doute, appelez-nous pour un conseil.
Le conseil en risque de fraude aux cryptomonnaies
De nombreuses plateformes d’investissement en cryptomonnaies ont émergées sur internet, mais derrière elles se cachent souvent des escrocs. Ces fraudeurs adoptent généralement le même modus operandi : ils tentent de vous persuader d’investir sur leur plateforme en promettant des rendements spectaculaires.
Peu importe votre niveau d’expérience dans le domaine, ils prétendent être là pour accompagner tant les novices que les investisseurs chevronnés.
Vous pouvez effectuer vos transactions rapidement et en toute confiance, jusqu’au moment où vous souhaitez retirer vos gains.
À ce moment-là, vous découvrirez que vous ne pouvez ni récupérer votre argent ni vos bénéfices, et la plateforme disparaîtra sans laisser de trace.
Si vous pensez être victime d’une fraude appelez notre service d’expertise sur Telegram : @cyberxosint
Évaluation du risque de fraude immobilière
Investir dans l’immobilier par l’intermédiaire d’un promoteur peut être lucratif, mais cela comporte aussi des risques de fraude. Certaines pratiques trompeuses incluent des projets immobiliers fantômes, des retards de construction inexpliqués, ou des rendements prometteurs mais peu réalistes. Pour réduire les risques, il est essentiel de bien vérifier les antécédents du promoteur et de s’assurer de sa solidité financière. Consulter des experts, examiner les documents juridiques du projet et demander des garanties peut aussi sécuriser votre investissement. En adoptant ces bonnes pratiques, vous pouvez réduire considérablement le risque de fraude et investir sereinement.
Évaluation du risque de projet Crowdfunding
Le Crowdfunding est une méthode populaire pour financer divers projets, mais il comporte des risques de fraude. Des pratiques trompeuses comme les projets fictifs ou les rendements exagérés sont courantes. Certains porteurs de projet peuvent disparaître avec les fonds. Pour se protéger, il est essentiel de vérifier la réputation du projet et du porteur via des méthodes de renseignement en sources ouvertes (OSINT). Cette approche consiste à rechercher des informations publiques. Notamment : les avis, les antécédents, et les éventuels signaux d’alerte liés à la plateforme ou au créateur du projet. Cette vigilance, combinée à une analyse approfondie des conditions de financement, peut considérablement réduire le risque de fraude dans le Crowdfunding.
Évaluation des risques internes
L’évaluation des risques internes se focalise sur ceux qui peuvent être contrôlés et influencés par des décisions internes. (Capital humain, erreurs humaines, recrutement, pannes techniques, risques financiers, perte d’image et risque de réputation). En général, ces risques sont plus faciles à prévoir et à gérer que les risques externes. Leur impact peut être atténué par la mise en œuvre de contrôles et de mesures appropriés.
Risques externes
L’évaluation des risques externes se penche sur l’environnement de menace qui concerne l’organisation, incluant les catastrophes naturelles, la météo, le crime traditionnel, la cybercriminalité, la criminalité d’affaires « en col blanc », et les dangers spécifiques à votre environnement géopolitique. (Risque pays, fluctuations monétaires, crises économiques, guerre, terrorisme …)
Bien que ces risques soient hors de contrôle, leur impact peut être réduit par des mesures de sécurité et des stratégies de gestion des risques après qu’ils se soient manifestés.
Nos experts sont là pour répondre à tous vos besoins d’évaluation des risques