AFM : Autoriteit Financiële Markten. (Pays-Bas)
AMF : Autorités des Marchés Financiers. (France)
AMF : Autorité des Marchés Financiers (Quebec)
AML : Anti-Money Laudering – Anti-blanchiment.
BAFIN : Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht. (Allemagne)
BC-FT : Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.
CNMV : Comisión Nacional del Mercado de Valores. (Espagne)
CONSOB : Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. (Italie)
CSSF : Commission de Surveillance du Secteur Financier. (Luxembourg)
DORA : Digital Operational Resilience Act – Réglementation sur la résilience opérationnelle numérique.
ERM : Enterprise Risk Management – Gestion des risques d’entreprise.
FCA : Financial Conduct Autority . (UK)
FINMA : Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. (Suisse)
FSMA : Autorité des Services et Marchés Financiers. (Belgique)
GRC : Governance Risk & Compliance – Gouvernance, Risques et Conformité.
KYB : Connaissez votre entreprise. (Know Your Business)
KYC : Connaissez votre client. (Know Your Customer)
KYP : Connaissez votre partenaire. (Know Your Partner)
KYE : Connaissez votre employé. (Know Your Employee)
KYS : Connaissez votre fournisseur. (Know Your Supplier)
MICA : Markets in Crypto-Assets.
PSCA : Prestataire de Services sur Crypto-Actifs.
SEC : (U.S) Securities and Exchange Commission.
Fort de notre expérience sur le terrain et de nos compétences techniques, y compris en intelligence artificielle, nous sommes en mesure de fournir des résultats concrets.